Для чего открывают ип на подставное лицо. Виды мошенничества ИП

Как защитить себя от аферы с подставной фирмой на ваше имя – что делать, если такая фирма уже зарегистрирована на вас?

Для чего открывают ип на подставное лицо. Виды мошенничества ИП

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств.

Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

  статьи:

Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо

На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.

Противозаконные действия просты:

  1. Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
  2. Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина.

    Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.

  3. После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.

Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.

Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу, например, для заключения какого-либо договора.

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Как открыть ИП самостоятельно – пошаговая инструкция

Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы?

Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.

Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы.

Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
  2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
  3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.

Меру наказания определяет суд.

До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании.

Письменно от подставного директора могут потребовать:

Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму – инструкция

Если вдруг вы узнали, что являетесь подставным лицом какой-то организации, стоит следовать такой инструкции:

  1. Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять. Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.
  2. Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
  3. Попросите сотрудников проверить, оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
  4. Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
  5. Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.

Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.

Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя

Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Это можно сделать несколькими способами:

  1. Бережно хранить документы, особенное внимание уделять паспорту.
  2. Не передавать кому-то просто так документ, удостоверяющий личность.
  3. Не публиковать свои данные в социальных сетях или на других сайтах.

Кроме того, следует действовать так:

  1. Проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать.
  2. При потере паспорта обязательно необходимо обратиться в правоохранительные органы.
  3. При хищении, краже документов обратиться в полицию и написать заявление.

Так вы обезопасите себя от незаконных действий с вашими документами.

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить – числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом.

Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб. или сумма дохода за 7-12 месяцев.
  2. Прохождение работ принудительного характера в течение 3 лет.
  3. Заключение за решетку на 3 года.

Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись  с кем-то

Ему может грозить:

  1. Выплата штрафа – 300-500 тыс.руб., или в сумме общего дохода за период от 1 до 3 лет.
  2. Выполнение обязательных работ, которые могут длиться в течение 180-240 часов.
  3. Направление за решетку на 3-5 лет.

А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:

  1. Штрафа, сумма которого составит 300-500 тыс.руб. или общий доход за 1-3 года.
  2. Работ принудительного характера на период – 3 года.
  3. Тюремного наказания на 3 года.

Прежде чем оформить фирму на подставное лицо, подумайте – желаете ли вы понести вышеперечисленные наказания.

Адвокаты в таких делах обычно бессильны, они смогут максимум смягчить решение суда.

А тем, кто собирается стать подставным лицом в таком деле, мы рекомендуем взвесить все за и против, ведь отбывать наказание в тюрьме будете именно вы, а не лицо, «подбившее» вас на это дело.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Источник: https://pravo812.ru/useful/687-kak-zashchitit-sebya-ot-afery-s-podstavnoj-firmoj-na-vashe-imya-chto-delat-esli-takaya-firma-uzhe-zaregistrirovana-na-vas.html

Для чего открывают ип на подставное лицо. Виды мошенничества ИП

Для чего открывают ип на подставное лицо. Виды мошенничества ИП

» Корпоративное » Для чего открывают ип на подставное лицо. Виды мошенничества ИП

Антонин Новоженов, генеральный директор ООО «Налоговый сервис» (г. Москва)

По итогам прошедшего года правоохранительные органы отмечают рост налоговых преступлений в связи с экономическим кризисом и прогнозируют сохранение такой тенденции в этом году.

По оценкам правоохранителей, все чаще в целях уклонения от уплаты налогов предприниматели прибегают к незаконному обналичиванию денежных средств путем заключения фиктивных договоров с фирмами-«однодневками» .

Между тем «безобидный» обман государства на деле оборачивается серьезными потерями и для самих субъектов предпринимательской деятельности.

Факт существования фирм-«однодневок» и организаций, оказывающих услуги по их обслуживанию и регистрации, – уже давно не секрет для юридического сообщества и правоохранительных органов. Негативное влияние «обналички» на экономику, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений.

Законодательный инструментарий для борьбы с фирмами-«однодневками» достаточно обширен. Нормами финансового, административного и уголовного права установлены процедуры контроля в сфере денежного обращения и ответственность за совершение противоправных действий . Однако при всем многообразии юридических запретов и санкций незаконное обналичивание продолжает существовать и даже развиваться.

Зависимость от «обналички»

Суть обналичивания можно упрощенно описать как процесс создания предприятием фиктивных затрат с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Как следствие, предприятие уменьшает сумму налогов, подлежащих перечислению в бюджет.

Деньги за минусом процентов возвращаются предприятию в наличной форме. Процент, который удерживают преступные группы, предоставляющие такого рода услуги, является их доходом. В силу минимальных издержек, связанных с процедурой обналичивания, доход таких группировок весьма значителен.

Каково влияние таких процессов на деятельность предпринимателя?

Самый большой ущерб для нормального развития экономических отношений, как представляется, состоит в том, что «обналичка» порождает неравенство условий хозяйствования субъектов, находящихся в одной экономической нише.

Предприятия, не прибегающие к услугам фирм-«однодневок», несут значительные издержки в виде ЕСН, НДС, налога на прибыль по сравнению с теми, кто пользуется такими услугами. При этом отказ от услуг «обналички» влечет экономический крах для предпринимателя в силу неконкурентной цены на рынке.

Добросовестные хозяйствующие субъекты элементарно вытесняются с рынка либо вынужденно втягиваются в криминальный процесс обналичивания.

Так, в рамках обсуждения этой проблемы опрошенные нами предприниматели единодушно утверждали, что не хотели бы использовать незаконное обналичивание, однако отказ от такого рода услуг означает для них потерю контрактов с заказчиками.

Для компенсации расходов, связанных с уплатой налогов, им придется на десятки процентов повысить цены. Конкуренты, не желающие отказываться от услуг обналичивания, предложат покупателю цены значительно ниже.

Получается, предприниматели осознают противоправность своих действий, но в силу указанных выше причин не в состоянии выйти из этого порочного круга.

https://www.youtube.com/watch?v=FkVrooNv1K8

Таким образом, организации, специализирующиеся на «обналичке», предоставляют предпринимателям весь арсенал доступных средств для совершения налоговых преступлений. Вовлекая в нелегальный оборот новые и новые организации, «обнальщики» способствуют повышению уровня коррупции в экономике.

Основные схемы «обналички»

Основным способом незаконного «обналичивания» денежных средств является совершение мнимой сделки , предметом которой служит обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги или осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которая фактически не исполняется. При этом заказчик услуги обналичивания изготавливает фиктивные первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета-фактуры и т. д.), подтверждающие исполнение основного договора (контракта). На основании этих документов в данные налоговой отчетности заказчика вносятся заведомо ложные сведения. Денежные средства заказчик перечисляет на исполнителя, который по фиктивным документам (например, для закупки продукции) обращает их в наличную форму. Затем наличные деньги передаются заказчику, за вычетом суммы вознаграждения (см. схему).

Чуть менее распространены различные варианты недобросовестного использования гражданско-правовых средств, в частности приобретение у физических лиц неликвидных векселей (фактическая цена которых равна цене бланка установленной формы) по номинальной стоимости, оформленных специально для незаконного обналичивания денежных средств. При этом используются либо вымышленные данные физических лиц, либо утерянные паспорта.

Как раскрывают «обналичку»

Преступления, связанные с предоставлением услуг незаконного обналичивания, как правило, совершаются в составе организованной группы. Возглавляет ее лицо, имеющее необходимые ресурсы и деловые связи в банковском сообществе.

Схемы обналичивания тщательно планируются, и участники соблюдают специальные меры защиты и конспирации, принятые в преступных группировках.

Между тем «обнальщики», всегда стремящиеся увеличить количество новых клиентов, априори не могут осуществлять свою деятельность скрытно.

В рамках своей деятельности такие фирмы вынуждены сдавать отчетность по фирмам-«однодневкам». Как следствие, изготавливаются поддельные печати, оформляются налоговые декларации, составляются фиктивные документы. Обслуживают процесс движения документов и денег курьеры и водители.

Кроме того, преступники активно используют интернет, мобильную связь. Нередко круг лиц, вовлеченных в процесс обналичивания, становится достаточно широким. В связи с этим следов совершаемого преступления, как материально-фиксированных, так и психофизиологических, остается очень много, а значит, повышается возможность его раскрытия.

Получается, безопасность и надежность структур, оказывающих услуги по обналичиванию, – не более чем миф. При слаженной работе правоохранительных органов и наличии доказательств «обнальщики» могут быть разоблачены, а это означает, что вслед за ними к ответственности привлекут и их клиентов.

> В июне 2008 г. в Басманном районном суде г. Москвы завершился судебный процесс над тремя лицами, занимавшимися незаконным обналичиванием денежных средств.

С целью выявления и пресечения данного преступления был проведен ряд оперативно-разыскных мероприятий – наблюдение, видеозапись встреч подозреваемых с клиентами, контроль электронной почты преступной группы, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контрольная закупка. Впоследствии, при проведении обыска в офисе компании, где осуществлялась деятельность преступной группы, были изъяты регистрационные документы фирм-«однодневок», компьютеры и серверы. Также были изъяты печати, факсимиле и штампы, использовавшиеся для изготовления фиктивных документов.

В процессе расследования были выявлены десятки фирм-«однодневок», обслуживающих процесс обналичивания. Объем собранных доказательств был настолько огромен, что обвиняемые полностью признали свою вину.

Доводы защиты в рамках судебного процесса свелись только к предоставлению справок о хронических заболеваниях обвиняемых, о наличии малолетних детей, о примерном поведении в быту и на работе. Иных аргументов, которые могли бы смягчить вину обвиняемых, у защиты попросту не было.

В результате преступники были осуждены по ч. 2 ст. 171 «Незаконное предпринимательство» УК РФ. Организатору группы было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, двум другим участникам – по 1 году и 10 месяцев лишении свободы. Большой удачей для осужденных следует считать непредъявление им обвинения по ст.

210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации)», предусматривающей более значительные сроки лишения свободы.

Действия участников преступных схем обычно квалифицируются по совокупности преступлений./p pКруг субъектов, вовлеченных в нелегальный оборот денежных средств, можно разделить на две большие группы./p pВ первую группу входят заказчики услуг обналичивания – лица, непосредственно уклоняющиеся от уплаты налогов либо нуждающиеся в «черном нале».

/p pВторую группу образуют лица, предоставляющие комплекс услуг по регистрации фирм-«однодневок», обналичиванию средств, организации взаимодействия с финансовыми учреждениями. Активно участвуют в «обналичке» и представители банковских учреждений.

/p pВ зависимости от цели обналичивания, роли в данном процессе и размера незаконно полученных доходов или неуплаченных в бюджет налогов для лиц, входящих в эти две группы, может наступить ответственность по различным статьям УК РФ (см. таблицу)/p pbОтветственность заказчиков услуги обналичивания.

/bПредприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ).

/p pЕсли лицо, обналичивающее денежные средства в целях уклонения от уплаты налогов, осуществляет также подделку официальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, или штампов, печатей, бланков, содеянное им может повлечь уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст.

327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК РФ./p p> В ходе проверки «ИН-УралМПК» сотрудники УНП ГУВД по Свердловской области установили, что руководство уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 10 млн руб. путем изготовления фиктивных документов с предприятиями-«одновневками» на поставку черных и цветных металлов и внесением в декларацию заведомо ложных сведений. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ.

В июле 2008 г. Кировский районный суд г. Екатеринбурга признал всех фигурантов по делу виновными. Учредителю и генеральному директору фирмы Владимиру Бельтюкову было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, директору предприятия Сергею Канюкову – в виде 6 месяцев лишения свободы, главному бухгалтеру Наталье Козинец – в виде 2 лет лишения свободы условно.

Их пособникам, предоставлявшим реквизиты и печати фирм-«однодневок» и занимавшихся незаконным обналичиванием средств, суд назначил соответственно 6 месяцев и 2 года лишения свободы.

198 (199) и ст. 173 «Лжепредпринимательство» УК РФ./p pbОтветственность руководителей фирмы-«однодневки»./bДействия лиц, предоставляющих услугу незаконного обналичивания денежных средств и учреждающих фирмы-«однодневки», квалифицируются как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) либо лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ).

Если лицо, на которое зарегистрирована фирма-«однодневка», сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов (помогает заказчику) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления, то его действия могут быть признаны пособничеством в уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 – ст. 198 (199) УК РФ).

/p pОбычно фирмы, специализирующиеся на «обналичке», работают от 3 до 6 месяцев, а затем закрываются. Это и вызывает сложности в разоблачении цепочки обналичивания и наказании виновных. Между тем одна из «однодневок» в Ростове-на-Дону, предлагавшая услуги обналичивания строительным компаниям, просуществовала почти год и «погорела» на последней сделке.

/p p> На крупную группировку, занимающуюся «обналичкой», сотрудники СУ при ГУВД Ростовской области вышли в 2002 г., когда при обыске в доме фигуранта по другому уголовному делу было обнаружено пять утерянных паспортов. На эти паспорта были незаконно зарегистрированы
(а затем проданы) 22 фирмы.

Одной из таких фирм – ООО «Севкавмонтажстрой» – параллельно заинтересовались сотрудники областного УБОПа. Фирма не имела даже офиса, ее штат состоял из трех сотрудников, но по документам она занималась строительно-монтажными работами, выполняя заказы на миллионы рублей.

Схема была простой: строительная организация выполняла работы, но все документы оформлялись на «Севкавмонтажстрой».

Деньги за выполненные работы перечислялись на расчетный счет этой компании и затем обналичивались. Услугами фирмы пользовались также предприятия, которые не имели лицензии на выполнение строительно-монтажных работ.

За свои услуги владельцы «Севкавмонтажстроя» П., Т. и Ф. получали 1–3% от обналиченных сумм.

Т. и П. задержали, когда они выходили из банка с 1,5 млн руб. При них были печати нескольких предприятий, чековые книжки и деловые записи, из которых следовало, что «обналичка» проходила еще через две фирмы – ООО «Югтехмонтаж» и ООО «Лагранж-2001».

Как выяснилось в ходе следствия, через счета трех предприятий-«однодневок» за год прошло около 800 млн руб. В уголовном деле зафиксировано более 100 преступных эпизодов. Налоговые органы насчитали неуплату 78 млн руб. НДС.

Из-за отсутствия первичной бухгалтерской документации установить суммы неуплаты других налогов оказалось невозможно.

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону признал Т., П. и Ф. виновными в лжепредпринимательстве (ст. 173 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ) и приговорил их к лишению свободы сроками от 5 до 6 лет.

Источник: https://ovokras.ru/korporativnoe/dlya-chego-otkryvayut-ip-na-podstavnoe-lico-vidy-moshennichestva-ip-priznaki.html

Ип участвует в незаконном обналичивании средств – узнайте чем это грозит!

Для чего открывают ип на подставное лицо. Виды мошенничества ИП

10.05.2018

Многие предприниматели, подчас не имеющие никакого отношения к бизнесу и не ведущие реальной деятельности, часто участвуют в различных схемах незаконного обналичивания денежных средств, выводимых со счетов юридических лиц.

Подстрекающие к подобным махинациям недобросовестные лица умело убеждают «номинальных ИП» (далее – номиналов), что никакой ответственности им за это не грозит, все налоги будут уплачены, каких-либо нарушений закона со стороны ИП совершено не будет.

Увы, в большинстве случаев все отнюдь не так радостно и легко, как кажется.

Откуда деньги?

Наиболее популярна схема обналичивания денежных средств для ухода от НДС, ведь ИП освобождены от его уплаты. Ответственность за данное правонарушение лежит в совершенно другой плоскости и, будем честны, если налоговой службе вместе с правоохранительными органами удастся раскрутить сеть такой махинации, то львиную долю ответственности понесут все же организаторы.

ИП отделается легким и испугом, мелкими штрафами и основательно подпорченной репутацией, которая в будущем едва ли позволит ему начать нормальный законный бизнес – черные списки в большинстве соблюдающих законы банков гарантированы.

Аналогично обстоят дела и в случае, когда некое ООО таким образом получает наличные средства – например, для выплаты серых зарплат или на личные нужды владельцев.

Во всех этих случаях организаторы, как правило, проводят полный расчет с налоговыми органами в рамках выбранной для ИП системы налогообложения и даже выплачивают за номинала обязательные страховые взносы.

Формально – налицо признаки абсолютно законной деятельности, но при малейшем интересе налоговой службы начинаются проблемы.

К чему готовиться?

Первым делом номинала вызовут в ИФНС в качестве свидетеля, если внимание налоговиков привлечено любое из юридических лиц, переводивших ему денежные средства. Да и с самого ИП могут затребовать документы касаемо сделки, контрагента и полученных денежных средств.

Обычно предметом договора, по которому осуществляется перевод, выступают некие пространные «консалтинговые» или «информационные услуги», якобы оказанные ИП компании. В отличие от поставок реальной продукции или же реальных услуг (подряда, ремонта и т.д.

) проверить факт оказания таких услуг непросто, но работники налоговой смотрят на косвенные признаки, явно свидетельствующие о махинациях.

Если консалтинговые услуги в сфере бизнес-планирования оказывает ИП, являющийся слесарем, к тому же ранее не работавший в этой сфере, то подобные операции сразу же становятся объектом пристального контроля.

Какие штрафы и санкции  ожидать?

  • За неявку по вызову ИФНС предпринимателю будет грозить штраф в размере 1000 рублей (ст. 128 НК РФ), а за заведомо ложные показания – штраф в размере 3000 рублей. Впрочем, доказать ложность показаний ИФНС будет весьма сложно.
  • За непредставление документов (которых, как правило, никто ему не оставляет) – 10 000 рублей (ст. 126 НК РФ, ч. 2).
  • За неуплаченные налоги – согласно действующему законодательству, если вдруг «организаторы» схемы допустили ошибки при расчете налоговой базы или же не уплатили обязательные взносы.

Помимо финансовых санкций, ИП, участвовавшему в сомнительных операциях вывода денежных средств, предстоит:

  • Являться в правоохранительные органы, если делом заинтересуется полиция;
  • Встречать по своему месту регистрации сотрудников налоговой службы и полиции;
  • Оказаться в черных списках всех банков за участие в сомнительных операциях и быть лишенным права на нормальный законный бизнес в будущем.

Куда хуже обстоят дела у тех  ИП, на чьи счета сбрасываются сомнительные денежные средства не всегда законного происхождения.

Что грозит ИП за обналичивание средств, полученных незаконным путем?

Это могут быть:

  • Поступления от заведомо не планируемых к исполнению контрактов и соглашений, когда контрагента – переводящее средства ООО, банально обманывают третьи лица, прикрывающиеся сотрудниками номинального ИП;
  • Поступления похищенных денежных средств или незаконно переведенных со счетов частных и юридических лиц.

В этих случаях есть риск не только быть привлеченным к уголовной ответственности за участие в легализации (отмывании) денежных средств, но и оказаться обязанным возвратить все поступившие в адрес ИП денежные средства. А ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, принадлежащим ему как физическому лицу!

Пример из практики: Гражданину З. предложили принять участие в выводе денежных средств со счетов юридических лиц под видом поставки товара. По бумагам якобы З. осуществлял поставки различной продукции в адрес нескольких юридических лиц, за что получал крупные суммы денежных средств, впоследствии передававшиеся на руки третьим лицам.

Как выяснилось впоследствии, неизвестное лицо, представляясь «менеджером по продажам», работающим на З., ввело в заблуждение несколько юридических лиц относительно сделки по поставке товара и запросило предоплату за первую партию товара, предоставив реквизиты З. для оплаты. Всего на счета З. поступило свыше 6 млн. рублей за несколько месяцев.

Вследствие неисполнения З. своих обязательств (о реальности и сути которых он даже не знал), в отношении него в арбитражный суд были направлены 5 исков. Все имущество и счета З.

были арестованы, поскольку он являлся фактическим получателем денежных средств. Несмотря на приостановление гражданских дел в связи с расследованием по заявлению З.

о мошенничестве, совершенном в отношении него, он был привлечен к уголовной ответственности за содействие в отмывании денежных средств, полученных незаконным путем.

Что же делать?

Не принимать участие в сомнительных схемах, явно указывающих на использование вас для ухода от налогов или же участия в незаконной деятельности.

При необходимости наши юристы помогут с закрытием ИП и решением иных задач, связанных с прекращением текущей или началом любой законной деятельности в качестве ИП или ООО. Обращайтесь за дополнительной консультацией прямо сейчас!

Источник: https://jurist-info.ru/articles/ip-uchastvuet-v-nezakonnom-obnalichivanii-sredstv-uznajte-chem-eto-grozit

Предлагают открыть ИП или ООО на моё имя? Зачем им это надо и что мне может грозить?

Для чего открывают ип на подставное лицо. Виды мошенничества ИП

Банки Сегодня Лайв

Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны. Мы следим за этим

А на комментарии к данной статье ответы даёт квалифицированный юрист а также сам автор статьи.

В наш век высоких технологий, частного бизнеса и гонкой за легкими деньгами все больше паразитирует мошенничество. Весьма смышленые люди, не желающие самостоятельно вникать в особенности того или иного дела ищут более простые способы заработка, и находят.

Кто-то занимается мелочевкой и просто обналичивает чужие карты, а некоторые хотят играть по-крупному и сорвать максимальный куш. Один из примеров «игры по-крупному «открытие фиктивного предпринимательства с целью получения сверхприбыли.

Особенности таких махинаций мы сейчас и рассмотрим.

Все чаще современная молодежь стремится быть самостоятельной и самодостаточной, не хотят ходить на работу по графику и работать на чужого дядю. Многие пытаются открыть свое дело и сами хотят выбирать для себя направление деятельности, объемы работ, а главное, размеры будущей прибыли.

Такие самостоятельные люди открывают свое ИП и начинают изучать мир бизнеса изнутри. Кто-то в этом преуспевает. Кто-то получает нужный опыт для создания дальнейших более крупных предприятий и проектов.

А кто-то просто тонет, и возвращается в строй к своему ненавистному работодателю, поняв что самостоятельность не для него.

Первая категория просто успешных людей, как правило, открывает дело на себя, и ведет его, расширяет, улучшает и соответственно повышает свое благосостояние честно, или почти честно с наименьшей вероятностью прогореть и «попасть на деньги». У них бывает необходимость в открытии дополнительного предпринимательства ИП или даже ООО.

Но если по каким-то причинам открывать еще одно предприятие на себя нельзя, скажем должность не позволяет или нужно уменьшить налоговую нагрузку, тогда дополнительное дело открывается в кругу семьи: на жену, детей, родителей или близких родственников.

А если вы и есть тот самый родственник, кому было предложено поддержать семейный бизнес, то вероятность, что вас захотят подставить не слишком велика. Хотя и такие случаи бывали на практике.

Второй тип предпринимателей, ставших акулами бизнеса и узнавших все премудрости получения сверхприбылей можно условно поделить на 2 категории:

  • первые создают корпорации, работающие на перспективу и реально получающие относительно честный доход на своем опыте и имуществе, при этом они еще и обеспечивают рабочие места;
  • вторые же, не рискуя собственным имуществом, придумывают схемы, для которых привлекают третье лицо и создают фиктивный бизнес, за счет него получают свой доход, а по итогу, доверчивый «партнер» не только остается без псевдоработы, но еще и получает целый воз долгов, проблем и неприятностей.

Чаще всего предложение открыть бизнес за чужой счет поступает от знакомых, друзей ваших «друзей», коллег по работе и просто незнакомых лиц, предлагающих за деньги открыть на свое имя предпринимательство.

А вот здесь часто пытается проявить себя третья группа «предпринимателей», у них либо толком нет навыка ведения бизнеса, либо собственных денег, за счет которых можно раскрутиться.

Они то и становятся поживой для опытных «бизнесменов».

Не видя подвохи, люди с радостью оформляют ИП или ООО на себя, становятся обещанным «директором» и думают, что жизнь у них налаживается, а по итогу, большая часть из них — это будущие банкроты с поломанными жизнями.

Зачем им это надо?

Примерно половина граждан, которым поступит предложение о создании ИП или ООО на свое имя, не сталкивающихся ранее с подставным бизнесом, не слышавших о мошенниках и никогда не попадавших в неприятности по вине третьих лиц, подумают, что им крупно повезло и наконец-то на их улице будет праздник. И, конечно же, на предупреждения знакомых зададут вопрос: «зачем кому-то меня подставлять?». Да и правда: «Зачем»? И получите ответ: «В мире нет людей, готовых вкладывать свои деньги в чужого человека за просто так». Ни один реальный предприниматель никогда не откроет бизнес на чужого, непроверенного человека. А если вам предложили посторонние открыть дело, да еще и дадут на его реализацию денег, смело отказывайтесь, дабы не остаться в ближайшей перспективе не то что без денег, а то и без свободы.

Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег, «отмывания» в простонародье. Возможных вариантов работы «море»:

  • получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;
  • закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;
  • проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;
  • сокрытие реальной прибыли;
  • невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;
  • использование схем по слиянию подставных фирм (предусмотрена уголовная статья);
  • ООО может открывать ИП, а в случае ошибок и провалов вся ответственность лежит на ИП (к примеру, на подрядчиках);
  • найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в НИ.

Что могут предложить мошенники мне?

Конечно, многие, видя мир в розовых очках, могут польститься на интересное предложение будущего инвестора. Для начала вам пообещают кресло директора. И здесь главная ловушка, именно это кресло так влечет неопытных предпринимателей, которые хотят получать быстрый доход, да и иметь красивую запись в трудовой.

Вы, конечно же, нарисуете себе светлую перспективу и безбедную старость, но не обольщайтесь, это кресло вам дается только на время, да и падать из него будет очень больно.

Другие будут ожидать высокие гонорары, но как показывает практика, таких «директоров» садят на голую ставку, да и в большинстве случаев не слишком высокую, а все сливки достаются исключительно вашим учредителям. Ну и последняя схема, самая простая, для ищущих легких денег: открыли ИП на свое имя — получили деньги, обычно эта сумма колеблется в пределах 7-20 тыс.

рублей. Заманчиво, правда? Ничего не делал, а получил денег. И вот этот вариант самый плачевный, готовьтесь, что скоро к вам придут, а вот кто уже не известно: то ли полиция, то ли налоговая, или вообще «обиженные партнеры» выбивать, в прямом смысле слова, долги.

Что мне может за это грозить?

Итак, в общих чертах вам уже может стать ясно, что такие схемы открытия «благотворительного» бизнеса для вас могут быть весьма плачевны. А что именно вам грозит давайте разбираться детальнее.

Для начала отметим, что предприниматель, являющийся директором и лицом ответственным за открытие этого самого бизнеса, несет материальную, административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Сразу стоит отметить, что ответственность ИП и ООО довольно разная, все разберем по порядку.

Особенности открытия ИП

Индивидуальный предприниматель — это лицо ведущее деятельность на свой страх и риск. Чаще всего предприниматели используют для дела собственное имущество, или взятое в аренду. Следовательно, ответственность за деятельность он несет все тем же собственным имуществом. А если его не хватит, то сюда же относится и собственная квартира, машина и все остальное.

В обязанности ИП входит:

  • подача в налоговую отчетов и деклараций;
  • своевременное отчисление налоговых обязательств;
  • отчетность об открытии на ваше имя счетов во всех финансовых организациях;
  • посещение различных инстанций: налоговая, ФСС, МЧС, Роспотребнадзор и др.

А вот и ответственность:

  • административная ответственность предусмотрена в случае отсутствия разрешения на ведущуюся деятельность, реализация товаров недопустимых для продажи ИП, оказание некачественных услуг, продажа просроченных товаров, при этом штраф может быть от 500 до 8 тыс. рублей;
  • все взятые на имя предпринимателя кредиты остаются на нем в случае форс-мажора;
  • долги по налогам покрываются за счет собственных средств и имущества;
  • запрещается выезд из страны при наличии долгов;
  • при признании себя банкротом появляется целый ряд проблем с возможностью устроиться на некоторые виды должностей, взять кредиты и купить определенные вещи;
  • применяется и уголовная ответственность, если ИП не соблюдает правила охраны труда и на рабочем месте пострадал сотрудник, за дискриминацию и ненадлежащее отношение к правам работников, а также за несвоевременность выплаты заработной платы сотрудниками.

В целом ситуация простая, все долги, проблемы и неприятности становятся частью жизни несчастного предпринимателя. Стоит обратить внимание, что даже после закрытия предпринимательства, в случае выявления прорех в его прошлой работе, претензии от потребителей, недоплаченные налоги и заработная плата остается его долгом.

Особенности ведения ООО

А вот с ООО ситуация немного другая. Для них предусмотрена субсидиарная ответственность, когда участники общества в разных долях, согласно своего взноса в уставной капитал общества отвечают за долги предприятия. Долги предприятия покрываются за счет Уставного капитала.

Директор ООО, в нашем случае номинальный, является представителем юридического лица. В отличие от предпринимательства директор ООО не несет материальную ответственность за счет собственного имущества.

Следовательно, вероятность что директор останется без собственного жилья и штанов в разы меньше.

Еще лучше вариант, просто открыть ООО и быть его учредителем, а обязанности директора можно предложить передать другому лицу.

В обязанности директора ООО входит следующее:

  • управление организацией;
  • подпись текущей документации;
  • оплата НДС и других налогов;
  • своевременность и чистота выплаты зарплаты;
  • погашение кредитов;
  • контроль за чистотой ведения бухгалтерии и сделок.

Что касается ответственности, то она может быть разной:

  • личная, административная, а в особых случаях и уголовная за подписанные документы;
  • за подачу искаженных данных в НИ для осуществления контроля штрафуют от 300 до 500 рублей;
  • уклонение от налоговых отчислений может облагаться штрафом от 100 до 300 тыс. рублей, применяется лишение права занимать конкретные должности до 3 лет, арест до 6 месяцев и даже лишение свободы до 2 лет;
  • отсутствие лицензий на ведение отдельной деятельности — штраф от 500 до 2000 руб.;
  • серьезные нарушения при ведении бухучета — штраф от 200 до 300 тыс. рублей;
  • закрыть ООО очень сложно, особенно при проблемах в его ведении, это может занять до 5-10 лет, да еще и с немалыми затратами;
  • налоговые задолженности грозят долгими разбирательствами и частыми посещениями НИ и ОБЭПа;
  • уголовная ответственность применяется за незаконные хозяйственные дела, за уклонение от уплаты налогов;
  • уголовная ответственность за сокрытие средств на сумму от 1,5 млн. руб., с возможностью лишения свободы до 12 лет;
  • в случае выявления недобросовестности ведения дела со стороны директора, вследствие чего компания понесла убытки, взыскание может быть из личного кармана руководителя, а также он оплатит недоимки и штрафы в случае предъявления предприятию иска.

Это, конечно, далеко не весь список проблем, с которыми может столкнуться руководитель, кому предложат открыть предприятие. Как видим, материальная ответственность ему грозит меньше чем ИП, а вот уголовной хоть отбавляй.

Можно, конечно, всегда попытаться выкрутиться из сложной ситуации, особенно если вы заведомо подписывали бумаги, которые явно вели к ухудшению работы предприятия или целенаправленно уводили доход на левые счета. Для этого, необходимо будет представить доказательства того, что все «указания» шли сверху, от реальных собственников бизнеса. Однако собирать такие доказательства нужно начинать прям с прихода к должности.

Другой вариант подать задним числом заявление на увольнение и если вы не подписывали никаких документов попытаться доказать, что там нет ваших подписей в принципе, для этого проводят экспертизу почерка.

Стоит ли соглашаться?

Последний вопрос, который себе задает человек, когда ему поступает подобное предложение по открытию на себя того или иного вида предпринимательства «быть или не быть?».

Часто в погоне за иллюзорными выгодами мы принимаем опрометчивые решения, в надежде, что именно нам улыбнется удача, и мы, совершенно безвозмездно получим от «доброго волшебника» и кино и эскимо. Но давайте быть реалистами, в этом мире, а особенно в мире бизнеса, каждый только сам за себя.

Ведь нередко ведение даже совместного семейного бизнеса приводит к провалам и разорению, потому что кто-то надеется на то, что он умнее и сможет лучше управлять компанией.

Ну а в случае с «друзьями друзей», которые внезапно решили предоставить в ваше пользование свой капитал, особенно если у вас нет соответствующего опыта ведения дела, стоит миллион раз подумать: «а не хотят ли вас подставить?». Ведь с вероятностью в 99% именно вы останетесь крайним во всех неприятностях, долгах, и судебных разбирательства.

Запомните! Чистые предприятия открываются только лично, а все те, которые будут предназначены для отмывания денег открываются на подставных лиц.

В этой практике широко используют бомжей, когда для «честных предпринимателей» нужны только их паспортные данные для открытия предпринимательства. Это, чаще всего, фирмы «однодневки», предназначенные для кратковременных делишек.

А вот если привлекают человека серьезного, которому предлагают «вести дело», скорее всего, он станет простой марионеткой в долгосрочном плане по солидному обороту нечестных денег.

Так что совет: никогда не соглашайтесь открыть на себя ни ИП, ни ООО, тем более если это предлагают совершенно посторонние вам люди. Вы поплатитесь за неправильное решение не только деньгами, нервами и временем, но и вполне можете лишиться свободы ради наживы другими людьми.

Источник: https://bankstoday.net/last-articles/predlagayut-otkryt-ip-ili-ooo-na-moyo-imya-zachem-im-eto-nado-i-chto-mne-mozhet-grozit

Правник
Добавить комментарий